公告日期：2026-04-25

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2026-002

杭州园林设计院股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2、公司独立董事沈玉平先生、夏宜平先生、刘志华先生将在本次年度股东

会上进行述职。

3、请股东提前做好参会登记。

经杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次

会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开公司 2025 年度股东会。
现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板

上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日

9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南楼 5
层会议室。

9、会议主持人：公司董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
二、会议审议事项

本次股东会审议的议案，均由公司第五届董事会第十七次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东会审议的议案如下：

1、本次股东会提案编码表

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案 √

2.00 关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案 √

3.00 关于《公司 2025 年度报……
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