公告日期：2026-04-25

杭州园林设计院股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2025年度公司共实现营业收入141,681,838.09元，同比下降32.25%；营业利润-35,434,804.76元，同比上升8.15%；净利润-41,849,719.42元，同比下降8.59%；归属于公司股东的净利润-41,707,760.06元，同比下降12.20%。资产总额859,416,259.16元，其中流动资产502,507,119.58元，非流动资产356,909,139.58元。负债总额405,313,173.01元，所有者权益总额454,103,086.15元。

二、2025年公司主营业务及成果分析

2025年度，在设计市场的激烈竞争中，公司守住了核心阵地、稳住了发展根基，完成了如第十五届中国（温州）国际园林博览会展园设计项目、临平数智城中心公园全过程工程咨询项目、绍兴镜湖湿地双堤及周边环境提升工程设计项目、西险大塘沿线环境综合提升工程设计项目、玉架山考古遗址公园配套整治工程总承包项目、云城中央公园（一期）工程总承包（EPC）等一批有质量、有口碑的项目，也积累了应对行业变革的宝贵经验。

公司在夯实主业发展根基的同时，积极优化投资布局，以多元化投资驱动新发展格局。投资方向涵盖新媒体抖音业务、酒店运营以及战略空间拓展等多个领域。以前瞻性视野主动求新求变，公司重点战略布局未来科技城核心板块，成功竞得土地使用权并正式启动杭州园林智慧生态设计研发总部项目建设。该项目集总部办公、研发孵化与产业服务于一体，是公司整合资源、拓展发展空间、提升综合竞争力的重要战略支点，标志着公司在智慧赋能与创新升级层面迈出了关键一步。

三、董事会的日常工作情况

一年来，公司董事勤勉尽责，认真审议各项议题并发表明确意见，积极关注公司的生产、经营情况，为公司的健康发展提出了大量建设性意见。

（一）董事会运行情况

公司董事会现由 9 人组成，董事会共召开了 4 次临时会议和 3 次定期会议：

1、2025 年 1 月 17 日，第五届董事会第十次会议作出决议：

（1）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；

（2）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》；

（3）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2025 年 4 月 22 日，第五届董事会第十一次会议作出决议：

（1）审议通过关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案；

（2）审议通过关于《公司总经理 2024 年度工作报告》的议案；

（3）审议通过关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案；

（4）审议通过关于《公司 2024 年度报告及其摘要》的议案；

（5）审议通过关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案；

（6）审议通过关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案；

（7）审议通过关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；

（8）审议通过关于《计提 2024 年度资产减值准备》的议案；

（9）审议通过关于《公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案》的议案；

（10）审议通过关于《公司 2025 年度申请银行综合授信额度》的议案；

（11）审议通过关于《续聘公司 2025 年度审计机构》的议案；

（12）审议通过关于《杭州万林数链科技服务有限公司业绩承诺实现情况》的议案；

（13）审议通过关于《全资子公司拟与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易》的议案；

（14）审议通过关于《提请召开 2024 年度股东大会》的议案。

3、2025 年 6 月 16 日，第五届董事会第十二次会议作出决议：

（1）审议通过《关于拟购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部的议案》；
（2）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

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