公告日期：2025-04-24

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-012
太龙电子股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2025
年 4 月 23 日 11：30 在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月
11 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席汤启辉主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，2024 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2024 年年度的工作情况。

《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司＜2024 年年度报告全文及摘要＞的议案》

监事会认为，董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司＜2024 年财务决算报告＞的议案》

《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司＜2024 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
《 2024 年度 内部 控 制自 我评 价报 告 》 具体 内容 详见 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，符合股利分配政策，本次利润分配具备合法性、合规性及合理性，我们一致同意将本议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》

监事会同意 2025 年度公司及子公司拟向相关银行等机构申请总额不超过 18
亿元的综合授信。上述综合授信包括但不限于并购贷款、流动资金贷款、信用证、银行票据、融资租赁、供应链金融等授信业务。综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，其中拟向兴业银行漳州分行申请不超过 1 亿元的综合授信，向其余各银行等机构申请不超过 17 亿元的综合
授信。上述授信总额最终以相关各家银行等机构实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司依据实际资金需求进行融资。该授信额度期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止，授信期限内，授信额度可循……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。