公告日期：2025-04-24

太龙电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王荔红）

作为太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况做如下汇报：

一、独立董事的基本情况

王荔红，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，厦
门大学教授、博士生导师；2011 年 8 月至 2020 年 7 月历任厦门大学财务管理与
会计研究院助理教授、硕士生导师、副教授、博士生导师，2020 年 8 月至今任厦门大学财务管理与会计研究院教授、博士生导师，同时兼任厦门大学会计研究中心专职研究员和厦门大学财务管理教工党支部书记。学术研究方向为财务管理和公司治理，先后入选财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年—学术类）、百千万工程省级人才、雏鹰计划青年拔尖人才、省高层次人才、会计人才库以及省杰出青年科研人才培育计划。2024 年 10 月至今任太龙股份独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥
了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

公司 2024 年度共召开 10 次董事会和 2 次股东大会。本人亲自列席股东大会
1 次，授权委托其他独立董事出席会议 0 次，亲自出席董事会 1 次，出席董事会
会议具体情况如下：

姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席

王荔红 1 1 0 0 否

独立董事参与董事会议案投票情况如下：

投票议案数量 同意票 反对票 弃权票

4 4 0 0

（二）出席独立董事专门会议的情况

自第五届董事会任期开始至 2024 年 12 月 31 日，尚未召开第五届董事会独
立董事专门会议。

（三）任职董事会各专门委员会工作情况

1、在审计委员会的履职情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》《审计委员会工作制度》等相关制度的规定，积极就公司的内部审计、内部控制，从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。在公司定期报告及相关资料的编制过程中，认真听取了公司管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人及注册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

2、在薪酬与考核委员会的履职情况

本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，日常工作中，按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，制定及审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对其进行绩效评价，优化公司薪酬结构，提

3、在提名委员会的履职情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作……
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