公告日期：2025-10-15

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-046

太龙电子股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、修订原因及依据

为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，结合公司实际情况，制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《内部审计工作管理制度》，并对其他公司治理制度进行修订。

二、《公司章程》修订说明及修订对照表

1、《公司章程》全文统一删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。条款中仅涉及“监事会”和“监事”的，不再逐一列示修订前后对照情况。

2、《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，相关修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，则不再逐条列示。

3、《公司章程》中其他非实质性修订，包括但不限于条款序号等不影响条款含义的字词和标点的修改也不再逐条列示，省略号“……”代表略去与修订无关的文字。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整也不再逐条列示。

4、《公司章程》修订对照表：

原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容

第一条 第一条

为维护太龙电子股份有限公司（以下简称 为维护太龙电子股份有限公司（以下简称“公“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国国公司法》（以下简称“《公司法》”）和 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
其他有关规定，制订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》、《中华人民共和国 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的公司登记管理条例》和其他有关规定成立的 股份有限公司。

股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在漳州市工商
公司采取发起设立的方式设立；在漳州市工 行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社商行政管理局注册登记，取得营业执照，统 会信用代码为9135060066509817X1。
一社会信用代码为9135060066509817X1。

第五条 第五条

公司住所：福建省漳州台商投资区角美镇角 公司住所：福建省漳州台商投资区角美镇角江
江路吴宅园区。 路吴宅园区。

邮政编码：363107

第八条

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，
董事长为公司的法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日
……
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