公告日期：2025-10-15

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-044

太龙电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
2025 年 10 月 14 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知已于 2025 年 10 月 10 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议
应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事汪莉、独立董事胡学龙、王荔红以通讯表决方式出席。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。且拟将调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，调整后的董事会将由 3 名非独立董事、2 名独立董事、1 名职工代表董事组成。

同时提请股东大会授权董事会办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《关于修订＜公司章程＞、制定及修订公司部分管理制度的公告》及《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司结合实际经营情况，拟对公司管理相关制度予以修订。本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体审议情况如下：

2.01 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.02 审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

修订后，原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.03 审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.04 审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.05 审议通过了《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.06 审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.07 审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.08 审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作制度＞的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.09 审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作制……
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