公告日期：2025-10-30

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-059

太龙电子股份有限公司

2025 年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会无变更、否决议案的情况。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

3、 本次会议有增加议案的情况，详见公司 2025 年 10 月 20 日披露的《关
于 2025 年度第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2025 年度第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长庄占龙

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月
30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 30
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司七楼会议室。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络出席的股东 84 人，代表股份 79,435,974 股，占上市公司有
表决权股份总数的 36.3891%。

其中：通过现场出席的股东及股东代理人 2 人，代表股份 63,934,380 股，
占上市公司有表决权股份总数的 29.2879%。

通过网络出席的股东 82 人，代表股份 15,501,594 股，占上市公司有表决权
股份总数的 7.1012%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 2,478,714 股，占上市公司有
表决权股份总数的 1.1355％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的股东 81 人，代表股份 2,478,714 股，占上市公司有表决权
股份总数的 1.1355％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：同意 79,363,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9084%；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0497%；弃权 33,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%。

中小股东表决情况：同意 2,405,914 股，占出席会议中小股东所持股份的97.0630%；反对39,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.5936%；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3434%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：同意 79,381,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；
反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%；弃权 35,300 股（其
中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0444%。
中小股东表决情况：同意 2,423,914 股，占出席会议中小股东所持股份的97.7892%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7867%；弃权35,30……
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