公告日期：2026-04-24

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2026-014

太龙电子股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2026 年 4 月 23 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知已于 2026 年 4 月 13 日以书面、电子邮件和即时通讯方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事汪莉、独立董事胡学龙、王荔红以通讯表决方式出席。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025
年度经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议，公司 2026 年度工作计划切实可行。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司对 2025 年度董事会运作情况进行了总结，对 2026 年度的发展思路进行
了规划，形成了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事胡学龙和王荔红分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司＜2025 年年度报告全文及摘要＞的议案》

董事会认为，公司编制的《2025 年年度报告全文》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一致同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司＜2025 年财务决算报告＞的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司＜2025 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

6、审议通过了《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性情况进行评估的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司独立董事王荔红、胡学龙对其在 2025 年度独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》。

根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事 2025年度独立性情况进行评估并出具专项意见。董事会认为：公司两位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判……
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