公告日期：2026-04-24

太龙电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东（大）会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司董事会按照 2024 年度制定的经营规划，稳步推进以半导体分销业务为主、商业照明业务为辅的发展战略，扎实开展各项经营工作。2025年度公司实现营业总收入 267,807.49 万元，较上年同期增长 4.06%，整体经营保持稳定；归属于上市公司股东的净利润 3,992.44 万元，较上年同期下降21.97%。业绩变动主要原因：一是本期计提各项资产减值准备对利润有所影响；二是上年同期存在资产处置收益，本期无相关事项；三是行业处于复苏阶段，整体盈利水平受到阶段性影响。报告期内，公司核心业务运营正常，半导体分销业务持续深耕核心客户与优质产品线，商业照明业务坚持高端化、智能化升级方向，整体经营基本面保持稳健。

二、公司董事会日常工作情况

2025 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

1、本年度公司召开董事会会议情况如下：

届次 召开时间 审议通过议案

《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的议案》

第五届董事会 2025 年 4 月 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2024 年度向
第二次会议 18 日 特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2024 年度向
特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

第五届董事会 2025 年 4 月 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

第三次会议 23 日 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司＜2024 年年度报告全文及摘要＞的议案》

《关于公司＜2024 年财务决算报告＞的议案》

《关于公司＜2024 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度
的议案》

《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

《关于 2025 年董事及高级管理人员薪酬与考核方案》

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

《关于 2025 年度关联交易预计的议案》

《关于开展应收账款保理业务额度的议案》

《关于提请股东（大）会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票具体事宜的议案》

《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

第五届董事会 ……
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