公告日期：2026-05-23

上海君澜律师事务所

关于江苏金陵体育器材股份有限公司

2025 年度股东会的法律意见书

致：江苏金陵体育器材股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。

公司董事会于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2025 年度总
经理工作报告的议案》《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》《关于
公司 2026 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》《关于公司 2025

年日常关联交易确认暨 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2025
年年度报告及其摘要的议案》《关于 2025 年年度审计报告的议案》《关于
续聘公司 2026 年度审计机构的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度
的议案》《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于高级管
理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于使用闲置
自有资金增加购买理财的议案》《关于会计政策变更的议案》《董事和高
级管理人员薪酬管理制度》《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公
司>2026 年第一季度报告>的议案》《关于 2025 年度计提资产减值准备的
议案》及《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，并审议了《关于董事
2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，决定于 2026 年 5 月 22
日（星期五）14:00 召开本次股东会。

公司董事会于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告了本次股东会通知。会议通知载明了本次股东会的基本情况、股权登记
日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、
股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通
知，公司于 2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00 召开本次股东会。

1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。

网络投票具体时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月
22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。本次股东会已按照会议通知通过网络投票
系统为相关股东提供了网络投票安排。

现场会议于 2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00 在张家港市南丰镇兴园路
88 号公司五楼会议室召开，召开时间、地点与《关于召开 2025 年度股东
会的通知》（公告编号：2026-017）内容一致。

综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效，召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格

2.1 本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 18 日。根据中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提供的截至 2026 年 5 月 18 日收市后的股东名册，
本次股东会公司有表……
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