公告日期：2026-04-28

江苏金陵体育器材股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等相关法律法规及《公司章程》规定，以维护公司合法权益、保障全体股东尤其是中小股东利益为核心宗旨，充分行使公司股东会赋予的各项职权，严格贯彻落实股东会审议通过的各项决议，持续健全规范运作机制，坚持科学民主决策，围绕公司既定发展战略与经营目标，积极统筹推进各项业务有序开展、落地见效，有效保障了公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

1、经营指标

2025 年，公司在董事会的统筹部署下，顶住市场下行压力，主营业务保持
基本稳定。报告期内，2025 年度公司实现营业收入 418,346,992.87 元，同比增长 11.98%；实现利润总额 69,522,131.66 元，同比增长 128.26%；实现归属于上市公司股东的净利润为 60,850,966.20 元，同比增长 127.39%。

2、企业发展

2025 年，在公司董事会的正确领导下，公司坚定执行董事会制定的“双轮
驱动”战略架构，直面供应链重构与行业需求收缩的双重挑战，通过深化技术攻关、加速智造体系迭代、优化全价值链管理体系等系统性变革，在稳固核心业务收益韧性的同时，稳步培育长效盈利增长点。同时，公司依托主辅协同的产业布局，完成新兴业务板块的生态化培育，构建起与主业双向赋能、协同发展的良性格局，战略转型成效逐步显现，已进入价值释放关键阶段。

3、内部治理

报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内控建设及规范运作，进一步提高公司运作水平。同时公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率，发挥了董事会各专门委员会专业职能作用，强化公司战略
决策和风险控制能力。

二、履行职责情况

（一）董事会履行职责情况

1、公司依法运作情况

2025 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事
会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东会会议；公司董事会严格按照股东会各项决议的要求，严格执行和落实了股东会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。

2、法定信息披露及投资者关系管理情况

根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《自律监管指引》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露义务，不断加强与提高信息披露水平。公司报告期内，共披露 174 份文件。

公司注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司在深交所互动易平台上积极回答投资者提问，报告期内共计回答了 53 条问题。公司将持续深化投资者价值经营体系，构建"战略协同-价值传导-信任共建"三维管理机制，着力培育具有战略定力的中长期机构投资者集群，在践行"股东权益优先"经营哲学的基础上，推动上市公司价值管理升级，实现资本结构优化与股东回报可持续增长的动态平衡。
（二）专门委员会履行职责情况

2025 年度，董事会各专门委员会均做到了认真履行职责，召开了 1 次战略
委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议及 6 次审计委员会会议，圆满完成了各项工作任务。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定以及《公司章程》

《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，充分发挥了独立董事在
董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，关注公司运作，独立履行职责，
对公司战略、内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提
出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及……
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