公告日期：2026-04-28

江苏金陵体育器材股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈和平）

作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及第八届董事会独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责、审慎履职，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人陈和平，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。工作期间历任苏州长风机械总厂会计、张家港市财政局会计、张家港会计师事务所所长、苏州天和会计师事务所执行董事主任会计师，现任苏州华芯微电子股份有限公司独立董事，任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、参加会议情况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开 15 次董事会、3 次股东会。本人均亲自出席，认真
审议各项议案，积极参与讨论并提出专业意见，为董事会科学决策发挥积极作用。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票、弃权票。

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

2025 年度，本人严格遵循监管规定及公司治理要求，认真履行独立董事及各专门委员会职务职责，勤勉审慎开展各项工作。公司董事会下设审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会，本人担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员，第八届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，始终依照各专门委员会工作制度规范履职，充分发挥独立董事独立、客观、专业的监督与咨询作用。

作为薪酬与考核委员会主任委员，本年度主持并参与薪酬与考核委员会会议1 次，围绕公司董事及高级管理人员薪酬政策与激励方案深入研究论证，对完善考核评价体系、健全激励约束机制等事项积极建言献策，切实维护公司及全体股东利益，忠实勤勉地履行了主任委员职责。

作为审计委员会委员，本年度出席审计委员会会议 6 次。本人严格按照监管要求及《董事会审计委员会工作细则》，积极参与各项审议工作，对公司定期报告、内部审计、内部控制等事项认真审核并提出专业建议；持续与外部审计机构保持高效沟通，密切跟进审计进程，督促会计师事务所规范执业、及时出具审计报告，并就审计重点及相关事项充分交流，有效发挥审计委员会的专业监督职能，保障公司财务信息真实、准确、完整。

作为提名委员会委员，本年度共出席提名委员会会议 2 次，对公司财务总监聘任候选人提名、公司新一届董事会董事候选人等重要事项审慎审议、充分研讨，并提出建设性意见，为优化公司治理结构及高管选聘工作提供有力支撑。

2025 年度，本人恪尽职守、严谨务实，圆满完成各专门委员会各项工作任务，切实履行了独立董事及专门委员会成员应尽职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人均亲自出席。
会上对公司关联交易事项进行审慎审议，并独立发表审查意见，勤勉履行独立董事相关职责。

三、定期报告编制过程中工作情况

在公司定期报告编制过程中，本人主动向公司管理层了解经营情况，认真履行独立董事职责，积极配合董事会审议定期报告，确保公司定期报告及时、准确、完整披露。

四、对公司进行现场调查及与会计师事务所沟通的情况

2025 年度，本人通过出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议等多种
方式，深入了解了公司的生产经营、内部控制及财务状况，并与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，持续关注公司重大事项进展及经营动态，并积极提出经营管理建议。在报告期本人任职期间，累计现场工作时间达到 15日。

本人与公司 2025 年度审计机构注册会计师进行充分沟通，认真履行相关职责，及时掌握审计工作进展，关注审计过程中发现的问题及整改方案，就相关事项与审计机构、公司管理层充分交流，深入了解公司内部控制运行情况，切实履行独立董事监督职责。公司管理层及相关人员积极配合独立董事工作，保障独立董事知情权，为独立董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。