公告日期：2026-04-28

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2026-006
江苏金陵体育器材股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会
议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室召开，由董事长李春荣先生主持，以现场的
方式召开，本次董事会应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，所有董事均现场出席，符合《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知
于 2026 年 4 月 16 日通过邮件和电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

公司董事会对 2025 年度董事会运作情况进行了总结，形成了《2025 年度董
事会工作报告》，公司在职独立董事于北方女士、陈和平先生、陈建忠先生、黄雄先生先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》以及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

本议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。

2.审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；

董事会审议了总经理李剑刚先生提交的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营层有效地执行了股东会、董事会及监事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》。

上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

该项议案，无需提交股东会审议。

3.审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

公司董事会审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》，认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

该项议案，无需提交股东会审议。

4.审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；

经审核，董事会通过了《公司 2026 年度财务预算报告》。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026 年度财务预算报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

该项议案，无需提交股东会审议。

5.审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度合并口径归属于母公司股东的净利润为 61,098,900.00 元。根据《公司章程》规定，从公司 2025
年度实现的净利润中提取法定盈余公积金 14,120,968.80 元。截至 2025 年 12
月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 439,760,006.00 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2025年利润分配方案如下：以截至2025年12月31日的公司总股本141,209,688股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），本次派发现金股利人民币14,120,968.80元（含税）。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进……
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