公告日期：2026-04-28

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2026-017

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会

议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，为此公司董事会决定于2026

年5月22日（星期五）召开2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年度股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于提请
召开2025年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）14：00；

（2）网络投票日期与时间：2026年5月22日（星期五）其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30
— 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日（星期一）

7．出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 √

告的议案》

4.00 《关于公司2025年日常关联交易确认及2026年度日常关联交 √

易预计的议案》

5.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

7……
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