公告日期：2026-04-28

江苏金陵体育器材股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现就2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2022 年 7 月 8 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》，选举于北方、李剑刚、陈和平为第七届董事会审计委员会委员，其中具有专业资格的独立董事于北方为审计委员会主任委员，独立董事陈和平、公司董事李剑刚为审计委员会委员。

公司于 2025 年 10 月 9 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》，选举陈和平、李春荣、黄雄为第八届董事会审计委员会委员，其中具有专业资格的独立董事陈和平为审计委员会主任委员，独立董事黄雄、公司董事长李春荣为审计委员会委员。

全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 议案名称

1、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

2、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

第七届董事会 3、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告
2025 年 4 审计委员会 的议案

1 月 21 日 2025年第一次 4、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来
会议 情况的专项报告的议案

5、关于 2024 年年度审计报告的议案

6、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

8、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告

9、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

10、关于公司 2024 年日常关联交易确认暨 2025
年度日常关联交易预计的议案

11、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金
进行证券投资的议案

12、关于会计政策变更的议案。

第七届董事会

2 2025 年 4 审计委员会 1、关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司
月 24 日 2025年第二次 2025 年第一季度报告>的议案

会议

1、关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的
议案

2、关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使
第七届董事会 用情况的专项报告>的议案

3 2025 年 8 审计委员会 3、关于<内审部 2025 年第二季度工作报告>的
月 26 日 2025年第三次 议案

会议 4、关于<2025 ……
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