公告日期：2025-05-22

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-035
杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

二、会议召开和出席情况

1、会议届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长沈仁荣

4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。

5、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午2:00。

网络投票时间：

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月22日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年5月22日（现场股东大会召开当日）9:15至2025年5月22日15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

7、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室。

8、出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 57,195,963 股，占公司有表决
权股份总数的55.7421％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份55,311,397股，占公司有表决权股份总数的 53.9055％。通过网络投票的股东 53 人，代表股份 1,884,566 股，占公司有表决权股份总数的 1.8367％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 2,102,666 股，占公司有
表决权股份总数的 2.0492％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份218,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2126％。通过网络投票的中小股东53 人，代表股份 1,884,566 股，占公司有表决权股份总数的 1.8367％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议审议表决情况

1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

同意 57,193,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9955％；
反对 2,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 2,100,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8763％；反对 2,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果为通过。

2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

同意 57,193,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9955％；
反对 2,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 2,100,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8763％；反对 2,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果为通过。

3、审议《关于 2024 年年度报告……
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