雷迪克:第四届董事会第十五次会议决议公告
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公告日期:2025-06-23
证券代码:300652 证券简称:雷迪克 公告编号:2025-045
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议的会议通知于2025年6月18日以电话通讯的方式发出。本次会议于2025年6月23日以现场表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。
经与会董事认真审议,会议通过了如下议案:
1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的公告》
为确保募投项目高质量推进,结合募集资金投资项目的实际建设进度,经过公司审慎考虑,拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“卡车轮毂轴承单元建设项目”及“实训中心和模具中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。
本次事项无需提交股东大会审议。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
一、 备查文件
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议;
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 23 日
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