公告日期：2026-04-29

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行公司及股东会赋予

董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地积极推动各项业务顺

利有序开展，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董

事会2025年度主要工作情况报告如下:

一、2025 年度董事会的工作情况

（一）总体经营情况

报告期，公司实现营业收入104,447.15万元，同比上涨41.13%；实现归属于

上市公司股东的净利润14,122.70万元，同比上涨17.53%；扣除非经常性损益的

净利润13,078.86万元，同比上涨21.36%。报告期加权平均净资产收益率为9.72%，
每股收益1.06元。公司报告期末总资产213,832.28万元，同比上升16.35%；归属

于上市公司股东的净资产152,009.79万元，同比增长9.30%。

（二）董事会日常工作开展情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 16 次会议，会议的召集召开程序符合法律

法规的相关规定。具体情况如下:

会议时间 会议届次 会议主要内容

2025 年 2 四届八次 审议通过《关于拟对外投资设立境外公司的议案》投资不超过 3,000 万美元
月 17 日 建设摩洛哥汽车轴承生产基地。

2025 年 3 审议通过《关于拟签订股权收购意向协议的议案》。公司计划以现金购买誊
月 6 日 四届九次 展精密科技（深圳）有限公司股东持有的标的公司部分股权并向标的公司增
资方式取得标的公司 51%股权的意向性协议

2025 年 4 四届十次 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》、审议通过《关于使用部
月 2 日 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、审议通过《关于使用公司自有

资金进行现金管理的议案》、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案》

本次会议为年度董事会，审议年报相关事项如下：

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；

3、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；

4、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

2025 年 4 6、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》；

月 23 日 四届十一次 7、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

8、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
9、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的
议案》；

10、审议通过《关于 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》；

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