公告日期：2026-04-29

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2026-004
杭州雷迪克节能科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议的会议通知于2026年4月17日以电话通讯的方式发出。本次会议于2026年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

本报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事吴伟明先生、程博先生、陈伟华女士已向董事会分别提交了2025 年度独立董事述职报告，将在 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理沈仁荣先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实股东会、董事会决议、管理
生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》全文于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股份
133,390,572 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含
税），共计派发人民币 1,333.91 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不以公积金转增股本。

若本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、限制性股票归属、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》

根据 2025 年公司生产经营情况及 2026 年公司生产经营计划，董事会同意本
次关联交易相关事项。独立董事专门会议对该议案进行了审议，一致同意本项议案。同时，同意公司将 2026 年度日常关联交易相关事项提交至第四届董事会第二十五次会议审议。因公司董事长兼总经理沈仁荣先生、董事於彩君女士为关联董事，故对本议案进行了回避表决。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计公告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事向公司董事会分别提交了《2025 年度独立董事独立性的自查报告》，董事会对其独立性情况进行评估并出具专……
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