公告日期：2026-04-29

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2026-013

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》

及相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日

召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于调整董事会成员人

数、修订<公司章程>及相关治理制度的议案》《关于修订公司<董事、高级管理

人员薪酬管理制度>的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现

将有关情况公告如下：

一、公司董事会成员人数调整情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相

关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高董事

会运作效率，结合目前董事会构成及任职情况，拟将公司董事会成员人数由八名

调整至七名，其中独立董事三名，非独立董事四名(含职工代表董事一名)。

二、《公司章程》主要条款修订情况

公司设董事会，对股东会负责。董事会由七名董事组
公司设董事会，对股东会负责。董事会由八名董事组

第一百 成，设董事长一人，职工代表董事一人；独立董事三
成，设董事长一人，职工代表董事一人；独立董事三

〇九条 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考
薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考

核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员

的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等
的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等

薪酬政策与方案，组织实施董事及高级管理人员的绩
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

效评价。并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，

第一百 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

三十九 激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排

条 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排
持股计划；

持股计划；

（四）法律、行政法……
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