公告日期：2026-03-31

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-010

烟台正海生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创

业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 04 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 22 日（星期三）下午收市时，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公

司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股

东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份
有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型

的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《董事长薪酬与考核方案》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理

9.00 非累积投票提案 √

财的议案

10.00 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

上述提案已经 2026 年 3 月 29……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。