公告日期：2026-03-31

烟台正海生物科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会切实履行《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》所赋予的职责，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东会各项决议，持续深入开展公司治理活动，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 36,413.85 万元，同比基本持平；归属于上市公司
股东的净利润为 8,241.01 万元，同比下降 38.79%。截至 2025 年末，公司归属于上市
公司股东的净资产为 88,947.99 万元，同比基本持平。口腔修复膜和脑膜系列产品是公司的主要收入来源。其中，口腔修复膜产品实现销售收入 13,641.83 万元，脑膜系列产品合计实现销售收入 16,715.61 万元。

二、2025 年董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，会议的议事程序严格履行相关法律法规和公司《董事会议事规则》规定执行，会议的召开、决议程序严格遵循《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。报告期内，公司董事会召开和决议的具体情况如下：

（一）2025 年 4 月 12 日，召开第四届董事会第六次会议，审议通过如下事项：
1. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2. 关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案

3. 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案

4. 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

5. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

6. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

7. 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

8. 关于公司 2024 年度社会责任报告的议案

9. 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

10. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

11. 关于提请召开 2024 年度股东大会的议案

12. 关于审议《舆情管理制度》的议案

（二）2025 年 4 月 21 日，召开第四届董事会第七次会议，审议通过如下事项：
1. 关于公司 2025 年第一季度报告的议案

（三）2025 年 8 月 4 日，召开第四届董事会第八次会议，审议通过如下事项：
1.关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案

2.关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》及相关议事规则的议案

3.关于非独立董事辞职暨选举非独立董事及调整董事会专门委员会及委员的议案

4.关于制定、修改及废止公司部分治理制度的议案

（1）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

（2）关于制定《累积投票制实施细则》的议案

（3）关于修改《独立董事工作制度》的议案

（4）关于修改《重大交易决策制度》的议案

（5）关于修改《关联交易管理制度》的议案

（6）关于修改《融资与对外担保管理制度》的议案

（7）关于修改《募集资金管理制度》的议案

（8）关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议案

（9）关于修改《董事会提名委员会工作细则》的议案

（10）关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

（11）关于修改《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》的议案

（12）关于修改《公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员买卖公司股份的行为规范》的议案

（13）关于修改《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案

（14）关于修改《信息披露管理制度》的议案

（15）关于修改《重大信息内部报告制度》的议案

（16）关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案

（17）关于修改《投资者关系管理制度》的议案

（18）关于废止《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案

5.关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

（四）2025 年 10 月 23 日，召开第四届董事会第九次会议，审议通过如下事项：
1.关于公司 2025 年第三季度报告的议案

2.关于聘任公司合规审计部负责人的议案

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