公告日期：2026-03-31

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-007

烟台正海生物科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次

会议于 2026 年 3 月 29 日以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 19 日以电

子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中

以现场表决方式出席会议的人数为 9 人，分别郭焕祥、许月莉、张超、宋侃、赵
丽、张东刚、宋希亮、王辉、李江华，会议由郭焕祥先生主持。会议出席人数、 召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法
有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

《2025 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了公司董事会相关工作的

进展及成果。董事会能够认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积
极推动公司各项业务发展。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0

票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2025 年度董事会工

作报告》。

公司独立董事宋希亮先生、王辉先生、李江华先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。 具体内容详见公司披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

2、关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案

公司总经理向全体董事提交并汇报了《2025 年度总经理工作报告》。经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总经理及管理层 2025 年度在落实董事会、股东会各项决议、生产经营情况等方面的工作及取得的成果。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0
票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

3、关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案

公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0
票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

4、关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

第四届独立董事宋希亮、王辉、李江华向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，三位独董提交的报告均能真实、准确反映出其在发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等方面对公司产生的积极作用。三位独立董事将在公司 2025
年度股东会上进行述职。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0
票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

5、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

公司编制的《2025 年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0
票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2025 年度财务决算报告》。

6、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。