公告日期：2026-03-31

关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-012

烟台正海生物科技股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 29 日

召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任
保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司
董事、高级管理人员及相关责任人员等充分履职，公司拟购买董事、高级管理人
员责任保险。具体如下：

一、责任保险方案

1、投保人：烟台正海生物科技股份有限公司；

2、被保险人：公司董事、高级管理人员及相关责任人；

3、保险期限：12 个月；

4、赔偿限额：累计不超过人民币 5000 万元；

5、保险费：不超过人民币 25 万元；

具体条款以正式签署的责任保险合同为准。

二、授权事项

为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理
责任保险相关事宜，包括但不限于：

1、确定相关责任人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；

2、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；

3、签署相关法律文件；

4、今后在责任保险合同期满时或期满前办理续保或重新投保；

5、处理与责任保险相关的其他事项。

关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告

三、审议程序

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

烟台正海生物科技股份有限公司
董 事 会

2026 年 3 月 31 日

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