公告日期：2026-04-18

董事会决议公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-019

烟台正海生物科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一

次会议于 2026 年 4 月 16 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月

14 日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9

人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人，分别为郭焕祥、宋侃、许月莉、 张超、张东刚、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持。会议出席人数、 召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法
有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于公司 2026 年第一季度报告的议案

公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监

会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0

票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会决议公告

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2026 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、公司审计委员会会议决议

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 18 日

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