公告日期：2026-05-15

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2026-016
世纪天鸿教育科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月15日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。

（2）会议召开地点：淄博市高新区天鸿路9号，公司四楼会议室。

（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长任志鸿先生。

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共105人，代表股份177,924,863股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
48.5968%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份175,647,487股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的47.9748%；通过网络投票的股东共100人，代表股份2,277,376股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.6220%。

（2）出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或 合 计 持 有 公 司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共101人，代表股份2,277,476股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.6220%。

（3）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：177,754,163股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9041%；144,700股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0813%；26,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0146%。

其中，中小投资者股东表决情况：2,106,776股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5049%；144,700股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.3535%；26,000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1416%。
2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：177,753,963股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9039%；144,700股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0813%；26,200股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0147%。

其中，中小投资者股东表决情况：2,106,576股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.4961%；144,700股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.3535%；26,200股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1504%。
3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：177,722,363股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8862%；176,300股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0991%；26,200股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0147%。

其中，中小投资者股东表决情况：2,074,976股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.1086%；176,300股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.7410%；26,200股弃权（其中，因未投票默认……
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