公告日期：2025-04-15

世纪天鸿教育科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 53,095.07 万元，同比增长 4.64%；实现利润总额 6,202.17 万元，同比增长 3.27%；实现归属于上市公司股东的净利润
4,293.64 万元，同比增长 1.42%。2024 年末，公司资产总额 112,735.03 万元，归
属于上市公司股东的净资产 84,786.97 万元。

二、公司董事会主要工作情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、战略
决策委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等要求规范运作。会议具体审议情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

第四届董事会 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

第二次会议 2024/3/27 3、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；

7、《关于计提资产减值准备的议案》；

8、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

9、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》；

10、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确
认及 2024 年度薪酬方案的议案》；

11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

13、《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》；

14、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

15、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

16、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

第四届董事会 2024/4/26 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
第三次会议

1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
第四届董事会 2、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
第四次会议 2024/6/17 的限制性股票的议案》；

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