公告日期：2025-04-15

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-016
世纪天鸿教育科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025
年 4 月 2 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度，全体监事勤勉尽责，对公司治理及规范
运作起到了有效的监督作用。《2024 年度监事会工作报告》全面、准确地汇报了2024 年度监事会的工作内容。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度，公司根据相关规定，结合公司实际情况，
建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效的执行。公司在 2024年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼
顾了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议《关于监事薪酬的议案》

经审核，监事会认为：公司监事薪酬严格按照公司制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审
议。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会提请股东大会授权其制定 2025 年中期分
红方案，符合相关规定，有利于简化分红程序、切实提升投资者获得感，不存在损害公司及全……
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