公告日期：2025-04-28

国投证券股份有限公司

关于世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票并在
创业板上市之持续督导保荐总结报告书

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“世纪天鸿”、“公司”或“发行人”）2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，持续督导
期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐
业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，保荐机构现将持续督导期间的保荐工作情况总结汇报如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2．本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3．本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

项目 内容

机构名称 国投证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

主要办公地址 上海市虹口区杨树浦路 168 号国投集团上海新办公楼 37 层

法定代表人 段文务

保荐代表人 何畏、孙素淑

项目 内容

保荐代表人联系电话 021-55518387，021-55518389
三、发行人基本情况

项目 内容

发行人名称 世纪天鸿教育科技股份有限公司

证券代码 300654

注册资本 366,046,516.00 元

注册地址 淄博市高新区天鸿路 9 号

主要办公地址 淄博市高新区天鸿路 9 号

法定代表人 任志鸿

实际控制人 任志鸿

董事会秘书 善静宜注

联系电话 0533-3590083

本次证券发行类型 向特定对象发行股份

本次证券上市时间 2022 年 3 月 28 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

注：公司于 2025 年 3 月 18 日发布公告，公司原董事、副总经理及董事会秘书张立杰先生因
个人原因申请辞去公司董事、副总经理以及董事会秘书职务，在公司聘任新董事会秘书之前，暂由公司财务总监善静宜女士代行董事会秘书职责。
四、本次发行概述

经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号）同意，公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为
8.18 元，募集资金总额为人民币 24,411.64 万元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）698.11 万元，其他发行费用人民币（不含税）102.83 万元，实际募集资金
净额为人民币 23,610.70 万元。该项募集资金已由国投证券于 2022 年 3 月 10 日
汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述
募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 11 日出具了众环验字（2022）
五、保荐工作概述

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法律法规的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1．督导公司完善法人治理结构，有效执行……
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