公告日期：2025-10-20

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-054
世纪天鸿教育科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2025年10月20日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。

（2）会议召开地点：淄博市高新区天鸿路9号，公司四楼会议室。

（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长任志鸿先生。

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共215人，代表股份177,706,715股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的48.5372%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，
代表股份174,337,438股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的47.6169%；通过网络投票的股东共209人，代表股份3,369,277股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.9203%。

（2）出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共211人，代表股份3,369,477股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.9203%。

（3）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：177,319,915股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7823%；356,000股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2003%；30,800股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小投资者股东表决情况：2,982,677股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.5205%；356,000股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.5654%；30,800股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9141%。
本议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》

2.1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：177,319,015股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7818%；351,000股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1975%；36,700股弃权（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0207%。

其中，中小投资者股东表决情况：2,981,777股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.4938%；351,000股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.4170%；36,700股弃权（其中，因未投票
默认弃权6,000股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0892%。

本议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：177,313,415股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7787%；351,000股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1975%；42,300股弃权（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中……
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