公告日期：2026-04-24

世纪天鸿教育科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

2025 年，公司在稳固业务基本盘的同时，积极顺应教育科技演进趋势，抓住人工智能给行业应用带来的历史机遇，全面推进人工智能技术的业务融入。依托出版级高质量内容研发体系，以及在教育教学场景的深厚应用积淀，公司加速推动数字化产品的试点落地，将教育科技确立为核心战略导向，积极构建公司发展的第二增长曲线，通过 AI 赋能驱动传统业务的战略转型与系统性升级。报告期内，公司实现营业收入 50,768.75 万元，同比下降 4.38%；实现利润总额 3,567.71万元，同比下降 42.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,498.20 万元，同比下降 41.82%。2025 年末，公司资产总额 112,886.10 万元，归属于上市公司股东的净资产 85,289.09 万元。

二、公司董事会主要工作情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会，战略
决策委员会，薪酬、考核与提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理结构，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等要求规范运作。会议具体审议情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1、《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》；

2、《关于延长募投项目实施期限的议案》；

第四届董事会 3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

第七次会议 2025/1/9 4、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

5、《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》；

6、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

7、《关于制定〈筹资管理制度〉的议案》。

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

6、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
7、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

8、《关于董事薪酬的议案》；

9、《关于高级管理人员薪酬的议案》；

10、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》；
第四届董事会 2025/4/12 11、《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》；

第八次会议 12、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

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