公告日期：2026-04-24

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2026-005
世纪天鸿教育科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2026 年 4 月 12 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，编制和审核公司《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，
充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东会各项决议，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。

立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，2025 年度公司管理层按照董事会的要求，完成了各项既定工作和
年度经营计划，有效执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效
性，并出具了相关报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具
体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的
议案》

经审议，公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具
体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

366,124,852 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），以此
计算合计拟派发现金红利 18,306,242.60 元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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