公告日期：2026-04-24

国投证券股份有限公司

关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“世纪天鸿”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，对世纪天鸿 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1．首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1601号）核准（公司于 2018 年 8 月更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,335 万股，每股发行价格为人民币 7.71 元，募集资金总额为人民
币 18,002.85 万元，扣除各项发行费用 3,497 万元后，实际募集资金净额为人民币 14,505.85 万元。上述发行募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并于 2017 年 9 月 20 日出具“瑞华验字【2017】01830002 号”《验资报告》。
2．向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号）同意，公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为
8.18 元，募集资金总额为人民币 24,411.64 万元，扣除保荐及承销费用人民币（不
含税）698.11 万元，其他发行费用人民币（不含税）102.83 万元，实际募集资金
净额为人民币 23,610.70 万元。该项募集资金已由国投证券于 2022 年 3 月 10 日
汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述
募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 11 日出具了众环验字（2022）
0210017 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1．首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次发行股票募集资金累计使用 11,947.45
万元，其中：以前年度使用 11,326.90 万元，本报告期使用 620.55 万元。期末尚未使用的募集资金余额为 4,516.96 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：存放在募集资金专户和产品结算专户的余额为 4,516.96万元。

2．向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用498.59万元，其中：以前年度使用 66.87 万元，本报告期使用 431.72 万元。期末尚未使用的募集资金余额为 25,468.45 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：存放在募集资金专户和产品结算专户的余额为 25,468.45万元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《世纪天鸿教育科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。《募
集资金管理制度》经 2016 年 5 月 31 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通
过，2020 年 12 月 9 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过修订后的《募
集资金管理制度》，2025 年 1 月 9 日公司第四届董事会第七次会议审议通过再次
修订后的《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对公司募集资金的存储、
使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司已对募集资金实行专户存储，公司已在银……
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