公告日期：2026-05-28

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2026-043
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2026 年 5 月 27 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2026 年 5
月 25 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
公司拟以发行股份方式购买湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限
合伙）（以下简称“潜江基金”）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公
司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业
私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的晶瑞（湖北）微电子材料有
限公司（以下简称“标的公司”、“湖北晶瑞”）76.0951%股权（以下简称“本
次交易”）。因实际需要，现对本次交易方案中发行股数取整规则、减值补偿承
诺事项、锁定期等进行调整，具体如下：

序 号 调整项目 调整前 调整后

1 零股取整方式 发行对象各自具体的发行数量 发行对象各自具体的发行数量按

按照各方最终确定的标的股权 照各方最终确定的标的股权交易
交易价格以及上市公司股份发 价格以及上市公司股份发行价格
行价格计算确定，向各发行对象 计算确定，向各发行对象发行的股
发行的股份数量为交易对价金 份数量为交易对价金额除以发行
额除以发行价格的数字向上取 价格的数字向下取整。

整。

潜江基金作为公司关联方同意就
标的公司在2026年度至2028年度
的资产减值情况对公司进行补偿。
如减值测试标的资产于补偿期间
内某一个会计年度末的评估值或
估值低于其最终交易价格，则潜江
基金需就减值部分向公司进行补
偿。

潜江基金应以其在本次交易中取
2 潜江基金关于减 未设置减值补偿承诺 得的公司股份进行补偿，当期应当
值补偿的承诺 补偿股份数量=期末减值额/每股
发行价格－补偿期限内已补偿股
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。