公告日期：2026-05-28

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2026-044
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案

不构成重大调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“晶瑞电材”）拟向湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“潜江基金”）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）、 厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门闽西南”）、 深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国信亿合”）发行股份购买其持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（以下简称“湖北晶瑞”“标的公司”）76.0951%股权（以下简称“本次交易”）。长城证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）接受公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。

2026 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》、《关于<晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，对本次交易方案进行了调整。

一、本次交易方案调整具体情况

本次交易方案的调整情况如下：

序 调整项目 调整前 调整后

号

发行对象各自具体的发行数量 发行对象各自具体的发行数量
按照各方最终确定的标的股权 按照各方最终确定的标的股权
交易价格以及上市公司股份发 交易价格以及上市公司股份发
1 零股取整方式 行价格计算确定，向各发行对象 行价格计算确定，向各发行对象
发行的股份数量为交易对价金 发行的股份数量为交易对价金
额除以发行价格的数字向上取 额除以发行价格的数字向下取
整。 整。

潜江基金作为公司关联方同意
就标的公司在 2026 年度至 2028
年度的资产减值情况对公司进
行补偿。如减值测试标的资产于
补偿期间内某一个会计年度末
的评估值或估值低于其最终交
易价格，则潜江基金需就减值部
分向公司进行补偿。

潜江基金应以其在本次交易中
潜江基金关于减 取得的公司股份进行补偿，当期
2 值补偿的承诺 未设置减值补偿承诺 应当补偿股份数量=期末减值额
/每股发行价格－补偿期限内已
补偿股份总数（如涉及）。每一
……
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