公告日期：2026-04-24

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2026-024
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

本次股东会由公司董事会召集，召开本次股东会的通知已于2026年4月8日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2026年4月23日下午14:30在公司二楼会议室召开，由公司董事长李勍先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共计954人，代表股份数169,633,512股，占公司股份总数的15.8096%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，
代表股份数145,456,080股，占公司股份总数的13.5563%；通过网络投票的股东共947人，代表股份数24,177,432股，占公司股份总数的2.2533%。

除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》等的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第四届董事会第十四次会议提请审议的以下2项议案进行了审议，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期的议案》

表决结果：同意19,412,946股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的79.8994%；反对4,580,366股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的18.8518%；弃权303,410股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.2488%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意19,297,156股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的79.8032%；反对4,580,366股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的18.9421%；弃权303,410股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.2547%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

2、审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意19,414,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的79.9041%；反对4,582,266股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的18.8596%；弃权300,373股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.2363%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意19,298,293股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的79.8079%；反对4,582,266股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的18.9499%；弃权300,373股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.2422%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

2、律师姓名：李浩、夏子欣

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东会未……
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