公告日期：2026-04-28

晶瑞电子材料股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（李明）

本人作为晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事职责，在2025年度工作中，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现就本人2025年度履行独立董事的职责的情况报告如下：

一、本人的基本情况

李明，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现为上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授，微电子材料学术带头人。2021 年 6月至今，在公司担任独立董事。2025 年 1 月至今，在烟台德邦科技股份有限公司担任独立董事。本人本科、硕士毕业于东北大学，在日本九州工业大学材料科学与工程系电子化学专业获得工学博士学位，曾在日本电子封装企业三井高科技从事封装材料与技术的研发多年，目前主要研究方向为微纳电子互连材料成形理论与应用，低温固态键合方法、芯片微通道高保形有机绝缘膜水相成膜方法、高密度微凸点成形技术等，并取得了多项研究成果。先后承担了国家 02 重大科技专项、科技部 973 计划、国家自然科学基金重大及面上、科技部国际合作，上海浦江人才计划以及国内外企业合作等项目，共发表学术论文 200 余篇，申请国家发明专利 50 余项，曾获得上海市教学成果一等奖，中国电子学会电子制造与封装分会“突出贡献奖”等。本人还曾担任中国电子学会电子制造与封装技术分会理事等职。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、本人年度履职概况

2025 年度公司共召开了 13 次董事会，本人均按时出席，无缺席和委托其他
董事出席会议的情况。对提交董事会的议案，本人均认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以审慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开及表决均符合法定程序，审议的各项议案内容合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，重大经营事项均履行了相关审批手续，合法有效，故对本年度董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2025 年度公司共召开了 7 次股东会，本人均按时出席，认真听取了与会股
东的意见和建议，并在 2024 年年度股东会上做了述职报告。

2、任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会战略发展委员会。本人为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

2025 年，公司共召开 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人均按时出席，
会议审议通过了2025年董监高薪酬方案、2025年员工持股计划等事项。公司2025年董监高薪酬方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。公司实施 2025 年员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施本员工持股计划有利于建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，激发员工的主人翁意识，优化薪酬结构，吸引、保留和激励优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升。公司董事会薪酬与考核委员会针对 2025 年员工持股计划相关事项出具了核查意见并披露。

2025 年，公司共召开 3 次董事会提名委员会会议，本人均按时出席。因董
事会换届选举，与其他委员共同对第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人进行资格审查并同意提名相关候选人，同意聘任公司新一届总经理、副总经
理、董事会秘书、财务总监的事项。与其他委员共同对公司董事、高级管理人员年度履职情况评估，认为现有团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作，充分履行了董事会提名委员会的职责。

3、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司以现场结合通讯方式召开独立董事专门会议 3 次，本人均
按时出席，会议审议通过 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计、增加 2025 年度日常关联交易预计、公司发行股份购买资产暨关联交易等事项。本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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