公告日期：2026-04-28

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2026-034
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资情况

（一）证券投资概述

为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上，公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。证券投资的范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司内部制度等相关规定，公司 2025 年度证券投资事项未达到董事会审议及临时公告披露标准。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司持有证券的公允价值变动损益 102,864,619.52
元。2025 年度公司持有的证券及损益情况详见附件。

（二）内控制度执行情况

公司已建立了证券投资的相关管理制度，明确了证券投资流程、投资执行和风险控制等环节的要求。公司参与证券投资的资金来源为公司自有或自筹资金，
未影响公司主营业务的发展。经董事会认真核查后认为：公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

二、衍生品投资情况

公司先后于 2024 年 8 月 29 日、2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第四十
三次会议、第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务，任一交易日持有的最高合约价值分别不超过 750万美元、650 万美元（或其他等值外币），期限均为自董事会审议通过后 12 个
月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及下属子公司未开展任何外汇衍生品或其他
衍生品交易。

三、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度证券与衍生品投资情况未有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合公司章程的规定，决策程序合法、合规。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

附件：

晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年度证券投资情况表

单位：人民币元

会计计 本期公允价值 计入权益的累计 会计核算 资金
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初账面价值 ……
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