公告日期：2026-04-29

深圳市民德电子科技股份有限公司

独立董事张驰亚 2025 年度述职报告

各位股东暨股东代表：

本人张驰亚，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张驰亚，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 10 月出生，本硕博均毕业于澳大
利亚新南威尔士大学，现任哈尔滨工业大学（深圳）电子与信息工程学院教授（青年拔尖人才计划），博士生导师，IEEE/中国电子学会会员，深圳市应急局决策委员会专家。研究方向为智能应急通信（包括无人机、毫米波、智能反射面等技术的工程应用），以及基于信号与图像处理的网络安全。2021 年 5 月至今，任公司独立董事。

经认真自查，报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的有关要求，不存在影响独立性的情况。

二、参加会议情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会、5 次股东会，本人按时亲自出席了各次会议，没有
缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

应参加董事 实际出席董事 委托出席 是否连续两次 出席股东
姓名 会次数 会次数（现场/ 次数 缺席次数 未亲自参加董 会次数

通讯方式） 事会会议

张驰亚 9 9 0 0 否 5

2025 年度，公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 2025 年度董事会的各项议案进行了认真 审核，积极参与讨论并发表自己的意见，同时审慎进行表决，本人对董事会审议的议案均投 了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人作为第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委 员会委员，2025 年度按照《公司章程》《独立董事工作细则》及专门委员会工作细则，积极 召集并参加相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就相关事项 进行审议。出席会议具体情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 1 1 2 2

1、专门委员会履职情况

2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，主持召开薪酬与考核委员
会会议 1 次，依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉履行职 责，审议了公司董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬方案，切实履行了薪酬与考核委员会 召集人的职责。

2025 年度，本人作为董事会审计委员会委员，出席了审计委员会会议 5 次，依照《公
司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，审议了公司 2024 年年度报 告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告、每季度审计部提交 的内部审计报告以及续聘审计机构等议案；此外，本人积极与公司保持沟通，认真听取管理 层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并积极了解、掌握审计工作安排及审计 工作进展情况，与审计机构就审计工作进行积极沟通，切实履行审计委员会委员的责任与义 务。

2025 年度，公司董事……
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