公告日期：2026-04-29

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-021
深圳市民德电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以书面和电子邮件方式
送达全体董事，因临时增加议案，公司于 2026 年 4 月 23 日以书面和电子邮件方
式发出会议补充通知。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议了总经理黄效东先生递交的 2025 年度总经理工作报告，董事会认为：2025 年度公司管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生向董事会递交了《独立董事2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

本议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的
《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》等相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019、2026-020）。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供合理的保证。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2025 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度拟不进行利润分配的预案，综合考虑了公司实际经营情况、未来发展前景和资金规划，符合……
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