公告日期：2026-04-29

深圳市民德电子科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等相关法律法规及《公司章程》
《审计委员会工作细则》的有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）恪尽职守、勤勉
尽责，在 2025 年度认真履职。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由辛乾先生、张驰亚先生、高健先生三名成员
组成，其中具有会计专业资格人士辛乾先生担任召集人，人员构成及任职条件符
合监管要求及相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共计召开 5 次会议，全体委员均亲自出席各次会议，

认真审议各项议案，充分发表专业意见，会议的召集、召开、表决程序均符合相
关法律法规及公司制度规定，会议决议合法有效。具体会议召开情况及审议内容
如下：

召开时间 会议名称 审议通过的议案

1、《2024 年第四季度内部审计工作报告》

2、《关于 2024 年度财务报告的议案》

2025 年 4 月 8 日 第四届董事会审计委员 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

会第六次会议 4、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

5、《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损
失的议案》

2025 年 4 月 28 日 第四届董事会审计委员 1、《2025 年第一季度内部审计工作报告》

会第七次会议 2、《关于 2025 年第一季度财务报告的议案》

2025 年 8 月 15 日 第四届董事会审计委员 1、《2025 年第二季度内部审计工作报告》

会第八次会议 2、《关于 2025 年半年度财务报告的议案》

2025 年 9 月 19 日 第四届董事会审计委员 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

会第九次会议

2025 年 10 月 23 日 第四届董事会审计委员 1、《关于 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》
会第十次会议 2、《关于 2025 年第三季度财务报表的议案》

三、审计委员会年度主要工作及履职情况

2025 年度，审计委员会严格按照相关法律法规和监管要求，围绕公司财务信息审核、内外部审计监督、内部控制有效性评估等核心工作开展履职，具体情况如下：

（一）审核公司财务信息

报告期内，审计委员会对公司各期财务报告进行了认真审查，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了充分的沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。报告期内，审计委员会审议了公司 2024年年度报告、2025 年第一季度、半年度和第三季度报告，认为公司的财务报告能真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的证券业从业资格、专业服务能力、职业操守等进行了全面审查，审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》并提交董事会审议，确保审计机构的选聘符合公司发展及监管要求。同时，审计委员会对立信会计师事务所 2024 年度的审计工作履职情况进行全面评估，形成《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，认为其在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。