公告日期：2025-06-26

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-50
厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十一次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 6 月 20 日发出。会
议于 2025 年 6 月 25 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9
人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于变更公司注册
资本、经营范围及修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议；

鉴于苏州市华扬电子有限公司未能实现业绩承诺，公司拟 1 元价格回购承诺方应补偿股份数 5,804,300 股，相关回购事项完成后，公司的注册资本由
488,360,056 元减少至 482,555,756 元，公司股份总数由 488,360,056 股减少至
482,555,756 股。与此同时，基于经营发展需求，公司拟对经营宗旨及经营范围等内容进行变更。

为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币48,836.0056 第六条 公司注册资本为人民币48,255.5756
万元。 万元。

第十二条 公司的经营宗旨：力争把企业发 第十二条 公司的经营宗旨：融合柔性电子展成为技术密集型、智力密集型，且在印制 与绿色算力，打造AI软硬件创新解决方案，电路板行业中具有高技术含量的专家型企 赋能智能世界。
业，努力将公司打造成为全球电路板行业驰
名品牌。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：新型仪表元器件和材料（挠性印制电路板） 电子元器件制造；电子专用材料制造；计算和其他电子产品的设计、生产和进出口、批 机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服
发。 务；集成电路设计；集成电路制造；集成电
路销售；集成电路芯片及产品制造；软件开
发；人工智能基础软件开发；云计算设备销
售；云计算设备制造；计算机设备制造；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；通用零部件制造；移
动终端设备制造；移动终端设备销售；新能
源汽车电附件销售；电池零配件生产；电池
制造；电力电子元器件制造；电力电子元器
件销售；电子元器件与机电组件设备销售；
塑料制品制造；塑料制品销售；金属工具制
造。

第十七条 公司发起人为邱葵、张洪、王毅、 第十七条 公司发起人为邱葵、张洪、王毅、李毅峰、何建顺、李栋清、徐海燕、厦门弘 李毅峰、何建顺、李栋清、徐海燕、弘信创信创业工场投资股份有限公司、上海金融发 业……
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