公告日期：2025-11-04

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-102
厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第四十八次会议决议定于 2025 年 11 月 19 日（周三）召开公司 2025 年
第五次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年第五次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 19日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：厦门市翔安区翔海路 19 号公司 1#楼 4F 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √应选人数（5）人

的议案》

1.01 选举李强先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举李震先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举陈素真女士为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举刘大升先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举居琰先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的 累积投票提案 √应选人数（3）人

议案》

2.01 选举陈守德先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举何为先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举吴沂先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票

3.00 股东大会决议有效期及提请股东……
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