公告日期：2026-04-29

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事。在 2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。

报告期内，本人于 2025 年 11 月 19 日公司完成董事会换届后正式出任公司
第五届独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会委员。现就本人在报告期内的履职情况报告如下：

一、独立董事年度工作情况概况

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

1、出席股东会情况

2025 年，本人作为独立董事候选人列席了公司 2025 年第五次临时股东大会。
2、出席董事会情况

本人任职期间，公司共召开了 2 次董事会会议，本人均亲自出席了会议。本人认真审阅会议议案及相关材料，客观审慎地对公司董事长、高级管理人员及证券事务代表的聘任工作发表意见；同时针对公司关联交易事项，在董事会上积极讨论并提出合理建议。

3、出席独立董事专门会议情况

会议届次 会议日期 议案名称 表决结果

第五届独立董 1、《关于实际控制人增加为公司提供担保额度

事 2025 年第一 2025/12/5 暨关联交易预计的议案》 同意

次专门会议

4、出席专业委员会情况

本人担任第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

本人任职期间，本人作为审计委员会主任委员，出席了 2 次公司审计委员会会议，依照《公司章程》等相关法律法规的有关规定，对公司拟聘财务负责人的任职条件和资格进行审议，确保候选人的专业背景、履职经历等条件符合公司财务负责人的任职要求。2025 年末，本人在审计委员会会议上与会计师针对年度审计事项展开了全面沟通，重点涵盖收入确认判断依据、商誉减值、应收账款减值、对外担保等重点事项，对年度审计中风险较高的事项进行了充分的关注与提醒，并提出了合理的审核意见。同时，本人了解了会计师对公司 2025 年年度内控审计工作情况，并听取了公司内控审计部分对于年度内审工作的总结与计划，强调审计委员会对公司的内控审计工作持续关注。

本人任职期间，本人出席了 1 次公司提名委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名高管、证券事务代表等候选人的任职资格和条件，积极推动公司治理结构完善和核心团队建设。

5、定期报告编制过程中工作情况

本人任职期间在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解各板块业务的经营发展情况，与注册会计师沟通年度审计工作中的核查重点，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了公司及时、准确、完整的披露定期报告。

6、公司配合独立董事工作情况

本人任职期间，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积
极有效的配合和支持，公司管理层能够与本人保持良好沟通，及时传递公司经营管理动态和重大事项进展情况；在召开董事会、股东会前，公司董事会办公室能认真组织会议，及时准确传递会议材料，积极支持与配合本人获取做出独立判断所需的资料与信息，为本人勤勉尽责、有效地履行独立董事职责提供了便利条件。
7、进行现场工作的情况

本人任职期间，本人通过现场与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解，累计工作时间达 5 个工作日；通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及内部审计工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化……
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