公告日期：2026-04-29

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届及第五届董事会独立董事。在 2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现就本人在报告期内的履职情况报告如下：

一、独立董事年度工作情况概况

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

1、出席股东会情况

2025 年度，本人在任职独立董事期间，公司共召开 5 次临时股东会和 1 次
年度股东会，本人通过现场与通讯方式参与了会议，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

2025 年度，本人在任职独立董事期间，公司共召开了 13 次董事会会议，本
人均亲自出席了会议。本人充分履行独立董事职责，重点关注公司经营发展过程中重大业务决策问题，结合对电子行业了解，对公司现有各板块业务的持续发展节奏及业务拓展方向提出了相关建议和意见，在董事会上参与公司投资项目可行性评估，以助公司董事会作出正确、科学的决策。

3、出席独立董事专门会议情况

本人在 2025 年任职期间，出席了 5 次独立董事专门会议，对以下事项进行
审议：

会议届次 会议日期 议案名称 表决结果

第 四 届 独 立 1、《关于 2025 年度公司控股股东、实际控制

董事 2025 年 人为公司及其控股子公司提供担保暨关联交易 同意

第 一 次 专 门 2025/2/19 预计的议案》

会议 2、《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额 同意

度的议案》

1、《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预 同意

第四届独立 计的议案》

董事 2025 年 2025/3/17 2、《关于子公司苏州市华扬电子有限公司业绩 同意

第二次专门 承诺实现情况的议案》

会议 3、《关于子公司苏州市华扬电子有限公司业绩

补偿暨注销股份的议案》 同意

第四届独立

董事 2025 年 2025/6/20 1、《关于追认日常关联交易并增加预计 2025 同意

第三次专门 年度日常关联交易的议案》

会议

第四届独立 1、《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行

董事 2025 年 2025/10/31 股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长 同意

第四次专门 授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》

会议
第五届独立

董事 2025 年 2025/12/5 1、《关于实际控制人增加为公司提供担保额度 同意

第一次专门 暨关联交易预计的议案》

会议

4、出席专业委员会情况

本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，以及第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司……
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