公告日期：2026-04-29

厦门弘信电子科技集团股份有限公司
董事和高级管理人员薪酬管理制度

二〇二六 年 四 月

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关
法律、法规、规章、规范性文件和《厦门弘信电子科技集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公
司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事、独立董事以及由职工代表
担任的董事。

本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书以及经董事会决议确认为公司高级管理人员的
其他人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时
与外部薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任
义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与

激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核
以及初步确定薪酬分配的管理机构，在董事会的授权下，负责制
定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董
事和高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪
酬制度执行情况进行监督。

第五条 公司人力资源部、财务部门负责配合董事会薪酬与考核委员会进
行董事和高级管理人员薪酬方案的制订与实施。

第三章 薪酬标准和方案

第六条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：

（一）独立董事、外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务
的非独立董事）：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议
通过，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立
董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）内部董事：指在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其
岗位对应的薪酬与考核方法执行，不再另行领取董事薪酬，
其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于
50%。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为
重要依据，一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据在年
度报告披露和绩效评价后发放。

（三）高级管理人员：其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬之和的比
例原则上不低于 50%。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和
支付以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬依据经审
计的财务数据在年度报告披露和绩效评价后发放。

（四）公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人
员采取股权激励等激励措施，具体方案根据国家的相关法律、
法规等另行确定。

第四章 薪酬发放及止付追索

第七条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按
月发放，绩效薪酬根据公司当期经营情况、个人实际绩效考核结
果发放。

第八条 除双方另有约定，独立董事的津贴按季度发放。
第九条 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期、实际绩效等情况计算薪酬并予以发放。

第十条 ……
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