公告日期：2026-04-29

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2026-35
厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2026 年 4 月 17 日发出。会议
于 2026 年 4 月 27 日上午 10：00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 8 人，出席本次会议董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
一、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年度
内部控制自我评价报告的议案》；

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年度
总经理工作报告的议案》；

与会董事认真审议了《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了 2025 年度公司落实董事会各项决议、开展各项生产经营活动的实际情况。

3、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年度
董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议；

公司独立董事何为先生、陈守德先生、吴沂先生、吴俊龙先生、李绍滋先生提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

4、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年度
财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议；

本议案已经公司审计委员会审议通过。

5、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年年
度报告全文及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议；
本议案已经公司审计委员会审议通过。

6、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2026 年第
一季度报告的议案》；

本议案已经公司审计委员会审议通过。

7、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年度
利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至 2025 年 12 月 31 日，公
司累计可供股东分配的利润为负。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司无需计提法定盈余公积，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

8、《关于 2026 年董事薪酬的议案》，本议案直接提交公司 2025 年年度股东
会审议；

本议案全体董事须回避表决，无关联关系董事不足三人，本议案需直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于高级管理人
员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案关联董事李强先生、陈素真女士、刘大升先生回避表决；

同意高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案，同意以营业收
入及扣除非经常性损益后的归母净利润为考核指标，核定总奖金额度，由公司董事长及总经理在被考核对象中进行细分考核及合理分配。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司续聘 2026
年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议；

本议案已经公司审计委员会审议通过。

11、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司计提资产
减值准备的议案》；

本议案已经公司审计委员会审议通过。

12、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司部
分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议；

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

13、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《……
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