公告日期：2025-04-21

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-005
厦门延江新材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年4月17日在公司会议室召开，会议由监事会主席蔡吉祥召集并主持。
本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据 2024 年监事会的工作情况，监事会制定了《2024 年度监事会工作报告》，
内容包括2024年监事会会议召开情况和监事会对公司在2024年内有关事项的意见等。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年度监事会工作报告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《2024 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度审计报告》相关内容。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策等相关规定，会计处理依据充分，能真实反映公司的资产财务状况和经营成果，有利于向广大投资者提供可靠、准确的会计信息。监事会一致同意本次事项。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度计提资产减值准备的公告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营
业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年内部控制自我评价报告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请公司 2024 年年度股东大会审议通过。

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