公告日期：2025-04-21

关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的公告

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-014
厦门延江新材料股份有限公司关于

2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定2025年中期
利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以总股本 332,764,105 股扣除公司回购专用证券账户中的股份数 4,757,800
股后的股本 328,006,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含
税）人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，预计派发现金红利 9,840,189.15 元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

本次利润分配预案已经公司董事会和监事会全体成员讨论并通过，公司2024 年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的议案》。

2、监事会审议情况

监事会认为：公司基于 2025 年度经营发展计划及资金使用安排，拟定的 2024
年度利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等规定和要求，有利于公司长远发展，不会损害公司和股东利益。

3、尚需履行的审议程序

关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的公告

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、按照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度财务报表及审计报告》确认，公司 2024 年度实现的归属于母公司的净利润为 27,284,341.52 元，母公司累计可分配利润 350,932,441.79 元、母公司资本公积为 629,322,298.80 元，合并报表未分配利润 430,453,481.65 元。

3、鉴于公司 2024 年中期向全体股东实施了每 10 股派发现金股利 0.4 元(含
税)人民币的利润分配方案，本着回报股东、与广大股东共享公司经营成果的原则，综合考虑公司经营发展计划及资金使用安排，2024 年度具体利润分配预案如下：以经审计的 2024 年度实现归属上市公司股东净利润为依据，以总股本332,764,105 股扣除公司回购专用证券账户中的股份数 4,757,800 股后的股本
328,006,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税）人民币，
不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，预计派发现金红利 9,840,189.15 元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

公司利润分配方案公布后至实施前，如发生股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司股本发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

4、2024 年度，公司股份回购金额为 25,003,723.16 元（不含交易费用），
中期分红 13,120,252.20 元，年度预计分红金额 9,840,189.15（含税），合计47,964,164.51 元，占本年度归属于母公司股东的净利润的 175.79%。

三、现金分红预案的具体情况

1、现金分红预案指标

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 22,960,441.35 11,480,220.68 ……
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