公告日期：2025-07-28

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-032
厦门延江新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开了第四
届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及公司治理相关制度进行相应修改，并调整优化治理结构，主要修改内容有：

1、将“股东大会”修改为“股东会”；

2、由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，待股东会审议通过本次《公司章程》修订事项，监事会相关规则或制度同时废止；

3、新增职工代表董事的规定；

4、新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节；

5、将阿拉伯数字修改为中文数字；

6、因增加章节及增减条款，对相关章节、条款及引用内容的序号进行调整；

7、除前述修订外，《公司章程》其他主要修订情况对比如下：

原公司章程条款 修订后章程条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 债权人的合法权益，规范公司的组织和行华人民共和国公司法》（以下简称《公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 下简称《公司法》）、《中华人民共和国简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 证券法》（以下简称《证券法》）和其他

章程。 有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其
有关规定成立的股份有限公司（以下简称 他有关规定成立的股份有限公司（以下简
“公司”）。 称“公司”）。

公司由厦门延江工贸有限公司依法整 公司由厦门延江工贸有限公司依法整
体变更设立，承继原厦门延江工贸有限公司 体变更设立，承继原厦门延江工贸有限公的全部资产、负债和业务；公司在厦门市工 司的全部资产、负债和业务；公司在厦门商行政管理局注册登记并取得营业执照，营 市市场监督管理局注册登记并取得营业执
业执照号：913502007054371227。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 号 ：
913502007054371227。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表
人。担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
……
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